ガバナンス活動

取締役一覧表及び選任理由

丹下 大

役職名

代表取締役社長

所屬委員會

指名委員會、コンプライアンス委員會

在任期間

2005年9月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• SHIFT Global Pte Ltd Director
• ALH株式會社 取締役
• 株式會社アッション 取締役
• 株式會社さうなし 取締役
• 株式會社システムアイ 取締役

選任基準

創業者として、SHIFTを牽引してきており、今後もSHIFTのビジョンの実現になくてはならない人物のため、取締役社長として選任しております。

専門性／期待役割

–

佐々木 道夫

役職名

取締役副社長

所屬委員會

コンプライアンス委員會

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 株式會社瑞光 社外取締役
• 東京エレクトロン 社外取締役

選任基準

株式會社キーエンスの代表取締役社長としての経験をもとに、當社のさらなる成長加速に大きな貢獻を期待できると考えたためです。キーエンスは、売上高5,500億円、営業利益率50%、2020年10月末時點で時価総額11兆円を超える、日本を代表する企業ですが、佐々木はその成長に多大な貢獻をしました。また、當社の社外取締役として、當社の営業組織の強化にも大きく貢獻した実績もございます。當社グループが、売上高1,000億円達成に向け、高付加価値を生みさらなる成長を実現するために同氏の知見が必要であると期待し、選任しおります。

専門性／期待役割

営業／マーケティング

服部 太一

役職名

取締役 兼 CFO

所屬委員會

指名委員會、コンプライアンス委員會

在任期間

2021年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

–

選任基準

グローバル企業においてCFOを務めた経験をもとに、財務會計を中心として経営管理に関する豊富な経験と広い見識を有しており、今後の當社グループの経営管理領域の強化に向けて同氏の知見が必要であると判斷し、取締役として選任しております。

専門性／期待役割

財務／會計／資本政策、M&A、IR、內部統制／ガバナンス

小林 元也

役職名

取締役

所屬委員會

コンプライアンス委員會

在任期間

2014年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 株式會社SHIFT PLUS 取締役
• ALH株式會社 取締役
• 株式會社メソドロジック 取締役
• Airitech株式會社 取締役
• 株式會社システムアイ 取締役

選任基準

創業メンバーの一人であり、丹下の右腕として當社の基幹事業であるソフトウェア事業を立ち上げ、サービスの確立と會社の発展を牽引してまいりました。また、現在もソフトウェアテスト事業の中心人物として事業の成長に必要不可欠な人物のため、選任としております。

専門性／期待役割

事業戦略

村上 誠典

役職名

社外取締役

所屬委員會

–

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• シニフィアン株式會社　代表取締役
• ベルフェイス株式會社　社外取締役

選任基準

ゴールドマン?サックス証券株式會社にて、14年間資本市場における対話に関するアドバイザーとしてご活躍された経験がございます。社外取締役として當社を監督いただくことで、今後當社グループがさらなる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと考え、選任しております。

専門性／期待役割

財務／會計／資本政策、M&A、內部統制／ガバナンス

元谷 芙美子

役職名

社外取締役

所屬委員會

–

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• アパ株式會社　取締
• アパホテル株式會社　代表取締役社長
• 株式會社ティーケーピー　社外取締役

選任基準

アパホテルおよびアパグループの経営者として豊富な経験と幅広い見識をお持ちです。そのため、社外取締役として當社の経営全般を監督いただき、また、當社として初の女性取締役として女性的な視點を共有いただくことで、當社経営體制がさらに強化できると判斷し、選任しております。

専門性／期待役割

ダイバーシティ／事業拡大

新井 優介

役職名

社外取締役 監査等委員

所屬委員會

監査等委員會、指名委員會、コンプライアンス委員會

在任期間

2021年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

–

選任基準

社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で法人の経営に関與したことはありませんが、公認會計士として企業會計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判斷し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

専門性／期待役割

財務／會計、內部統制／ガバナンス

知識 賢治

役職名

社外取締役、監査等委員

所屬委員會

監査等委員會、指名委員會

在任期間

2018年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 石井食品株式會社 社外取締役

選任基準

當社の健全な成長に必要なガバナンス體制や人事制度について深い知見をお持ちであることから、監査等委員會のメンバーとして選任しております。

専門性／期待役割

人材／労務／組織開発

中垣 徹二郎

役職名

社外取締役　監査等委員

所屬委員會

監査等委員、指名委員會

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• Draper Nexus Venture Partners, LLC Managing Director
• Draper Nexus Venture PartnersⅡ, LLC Managing Director
• DNX VENTURE PARTNERS Ⅲ, LP Partner
• DJパートナーズ株式會社 代表取締役
• 株式會社trippiece 社外取締役
• 株式會社TOKYO BASE 社外取締役
• 株式會社イノーバ 社外取締役
• 株式會社UNCOVER TRUTH 社外取締役
• 株式會社favy 社外取締役

選任基準

シリコンバレーに拠點を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、數多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後當社が、國內外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待できるものと考えたため選任しております。

専門性／期待役割

M&A

※中垣徹二郎社外取締役は、2014年11月より當社社外取締役として在籍。2020年11月より社外取締役　監査等委員として就任。

SHIFTの主な委員會活動

監査等委員會

機動力を擔保しながらも監査の実効性を高めるために、監査等委員會設置會社を採用しています。監査等委員會では、SHIFTのガバナンス及び內部統制狀況について確認しています。

開催回數

年間12回

所屬委員

• 新井 優介（委員長）
• 知識 賢治
• 中垣 徹二郎

討議內容

• 各監査等委員の活動報告
• 取締役?執行役員等との意見交換
• ガバナンス?コンプライアンスに対する経営陣の姿勢?施策への評価

指名委員會

指名委員會においては、社外取締役候補の選任可否について検討しています。

開催回數

年間1回

所屬委員

• 新井 優介（委員長）
• 丹下 大
• 服部 太一
• 知識 賢治
• 中垣 徹二郎

討議內容

• 取締役會の公正についての議論および諮問
• 社外役員候補者の適正性評価および取締役會への諮問

コンプライアンス委員會

法令遵守はもちろん、セキュリティ事故の防止やハラスメントの防止などを含む、さまざまな事業リスクについて検討しております。

開催回數

年間4回

所屬委員

• 丹下 大（委員長）
• 佐々木 道夫
• 小林 元也
• 服部 太一
• 新井 優介

討議內容

• 社內でのコンプライアンス遵守および違反狀況の確認
• コンプライアンス遵守のための施策についての検討、議論、実行

執行役員會

取締役會での討議內容を網羅的で、より有意義なものにするため、取り上げるべき議題についての審議を実施しています。

開催回數

取締役會開催前に実施

所屬委員

• 菅原 要介
• 細田 俊明
• 小見山 茂樹
• 真岡 佑介

討議內容

• 取締役會で取り上げるべき議題についての審議（事業、新型コロナウイルス対策、ESG、DX、ガバナンス、PMI、IR、財務、人材等）